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金发拉比:第二届董事会第十八次会议决议公告

2016/3/29 www.kidsnet.cn 标签:金发拉比 关注度:409 0人参与 我要评论

  证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2016-023号

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏。

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会

  议于2016年3月26日在公司一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开,会议通知于

  2016年3月22日通过电话及书面形式发出,本次会议由董事长林浩亮先生主持,应出

  席董事7名,实际出席董事7名。公司监事人员列席了本次会议。会议的召集、召开符

  合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表

  决,审议通过如下决议:

  1、会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  该以案需要提交股东大会审议。

  2、会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-024号)请详见

  公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上所发布的公告。

  特此公告

  备查文件:

  公司第二届董事会第十八次会议决议

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

  2016年3月28日

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来源:童装加盟网 责任编辑:T0001
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